'Riskli şirket' tespiti sonrası Kılıç Group ve Süper Group mercek altında

Yapay zekâ destekli analiz sistemi KURGAN, her iki grubu da “yüksek riskli” şirket kategorisine aldı. Denetimlerin kapsamı, hayali ihracat ve kara para aklama iddialarına kadar uzanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı müfettiş ekipleri, tekstil ve ihracat sektöründe faaliyet gösteren Kılıç Group ve Süper Group şirketlerinde kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Denetimlerin, bakanlığın yapay zekâ tabanlı analiz sistemi KURGAN tarafından yapılan risk analizleri sonucu gündeme geldiği öğrenildi.

KURGAN’ın veri taramaları sonucunda her iki şirket grubunun da “yüksek riskli” kategorisinde değerlendirilmesi, incelemelerin eş zamanlı başlatılmasına neden oldu.

 KURGAN SİNYAL VERDİ: YAPAY ZEKÂ DENETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Süper Kulüb'ün haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son dönemde yoğun şekilde kullandığı KURGAN adlı yapay zekâ destekli denetim sistemi, binlerce şirketin mali verilerini, fatura hareketlerini ve gümrük kayıtlarını eşleştirerek “olağandışı işlem profilleri” tespit ediyor.

KURGAN’ın analiz raporlarında Kılıç Group ve Süper Group isimleri “yüksek riskli şirket” olarak işaretlenince, iki gruba ait kayıtlar Ticaret Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile paylaşılmış, ortak bir denetim planı hazırlanmıştı.

Bu plan doğrultusunda, her iki grubun genel merkezlerine eş zamanlı olarak müfettiş ekipleri sevk edildi. Denetimlerin ilk aşamasında, muhasebe defterleri, fatura kayıtları, banka hareketleri ve gümrük beyannameleri detaylı biçimde incelenmeye başladı.

 HAYALİ İHRACAT VE MALİ USULSÜZLÜK İDDİALARI

Denetim dosyalarında öne çıkan başlıklardan biri “hayali ihracat” iddiaları oldu. Müfettişlerin, ihracat beyanlarında belirtilen ürünlerin gerçekten yurtdışına çıkıp çıkmadığını, beyan edilen rakamlarla fiili mal çıkışları arasındaki farkı analiz ettiği belirtiliyor.

Ayrıca, bazı şirketlerin farklı alt firmalar üzerinden zincirleme fatura kesimi yaptığı, bu yolla katma değer vergisi (KDV) iadesi veya teşvik elde ettiği iddiaları da dosyaya girdi.

Bir diğer dikkat çekici unsur ise, grup şirketlerinin finansal yapısında son iki yılda görülen hızlı büyüme. KURGAN verilerine göre, bazı iştiraklerin gelirleri %400’e kadar artış göstermesine rağmen, istihdam ve üretim rakamlarında benzer bir yükseliş görülmüyor. Bu durum da “kağıt üzerinde ihracat” şüphesini güçlendirdi.

 ŞİRKETLERİN PROFİLİ: TEKSTİL AĞIRLIKLI FAALİYET

Süper Group, ev tekstili, stor perde ve kumaş üretimi alanında faaliyet gösteriyor.
Kılıç Group ise ağırlıklı olarak otel tekstili, nevresim takımı, çarşaf ve yatak örtüsü üretimiyle tanınıyor. Her iki grup da yurt içi satışlarının yanı sıra Avrupa, Körfez ülkeleri ve ABD’ye ihracat yapıyor.

Denetim kapsamında, bu firmaların yöneticileri arasında yer alan Ali Kılıç, Mehmet Rahim Kılıç, Mehmet Ali Kılıç, Mehmet Yasuboğa ve İbrahim Yasuboğa gibi isimlerin mali işlemleri de mercek altına alındı.

 CAN HOLDİNG VE “HOUSTONBUL” BAĞLANTISI İDDİASI

Kulislerde, denetimlerin yalnızca Kılıç ve Süper Group ile sınırlı kalmadığı konuşuluyor.
Her iki grubun da Can Holding ile ticari ilişkileri bulunduğu ve denetim sürecinin bu bağlantılar üzerinden genişletildiği iddia ediliyor.

Ayrıca, Süper Group’un iş insanı Mehmet Emin Karamehmet’e ait bazı şirketlerle finansal temaslarının olduğu ve bu süreçlerin Sertaç Yiğit tarafından yürütüldüğü öne sürüldü.

Denetim dosyalarında dikkat çeken bir başka başlık da ABD merkezli, lüks gayrimenkul yatırımı olarak bilinen “Houstanbul” projesi. Her iki grubun da bu tartışmalı projeye yatırım yaptığı, bu nedenle uluslararası para transferlerinin incelendiği bildirildi.

 ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİYOR: 11 EYLÜL OPERASYONUYLA EŞ ZAMANLI

Denetimlerin zamanlaması, kamuoyunda “11 Eylül Operasyonu” olarak anılan sürece denk geldi.
Bu kapsamda, geçtiğimiz ay Can Holding ve bağlı 121 şirkete kayyum atanmış, “kara para aklama”, “örgütlü dolandırıcılık” ve “naylon fatura” suçlamaları gündeme gelmişti.
Yetkililer, yeni denetimlerin bu operasyonla bağlantılı olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınıyor.

 BAKANLIKLARDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar ne Hazine ve Maliye Bakanlığı ne de Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Ancak kaynaklar, KURGAN sisteminin tespit ettiği benzer risk profillerine sahip başka firmalar için de yeni denetimlerin gündemde olduğunu belirtiyor.

Maliye çevrelerinde, bu operasyonun “veri tabanlı denetim” çağının ilk büyük adımı olarak nitelendirildiği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre, yapay zekâ destekli KURGAN sistemi sayesinde, kamu denetim birimleri artık şirketlerin mali tablolarındaki en küçük çelişkiyi bile gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor.

 EKONOMİDE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Uzmanlar, son dönemde sıklaşan mali incelemelerin Türkiye’de ekonomik şeffaflık ve kayıt dışılıkla mücadele açısından yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirtiyor.
Ancak bazı sektör temsilcileri, denetimlerin piyasa üzerindeki psikolojik etkisine ve yatırımcı güvenine zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Kılıç Group ve Süper Group cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Her iki grubun da müfettişlerle iş birliği içinde oldukları, talep edilen tüm evrak ve kayıtları teslim ettikleri öğrenildi.

Super Kulüp